สรุป DSI ปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ซื้อขาย Forex

รายชื่อนิติบุคคลและบุคคลที่ปรากฏในเส้นทางตรวจสอบ (ฺฺBroker Forex, IB และ Payment)

จากการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และตำรวจไซเบอร์ (สอท.) เกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายข้ามชาติ พบว่ามีการแบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อใช้หลอกลวงประชาชนและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ดังนี้ครับ

1. กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker Forex)

ทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับการลงทุน โดยมักอ้างว่าจดทะเบียนในต่างประเทศ (Offshore) เช่น เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, หมู่เกาะเคย์แมน หรือโดมินิกา เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทางการไทย

• ALPFX: ถูกระบุว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในชื่อนิติบุคคล แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งพบว่าเป็นเพียง “บ้านทาวน์เฮ้าส์” ซึ่งไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจโบรกเกอร์สากล นอกจากนี้ เว็บไซต์วัดระดับความน่าเชื่อถือในประเทศอังกฤษยังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังความเสี่ยงของโบรกเกอร์นี้ด้วย
• HFM: เป็นโบรกเกอร์ที่มีผู้เสียหายร้องเรียนจำนวนมาก และพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทที่ให้คำปรึกษาในการชักชวนลงทุน
• QRS Global: ถูกระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีพฤติกรรมหลอกลงทุนอย่างต่อเนื่อง
• รายชื่ออื่นที่เข้าข่าย: รวมถึงโบรกเกอร์ชื่อ GOFX และ Eterwealth ซึ่งรายหลังพบความเชื่อมโยงกับดารานักแสดงชื่อดังในฐานะผู้ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษา

2. กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือผู้ชักชวน (Introducing Broker: IB)

ทำหน้าที่เป็นนายหน้าหาเหยื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้กลอุบายสร้างภาพลักษณ์ความมั่งคั่ง โชว์รถหรู และวิถีชีวิตที่อู้ฟู่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแรงจูงใจ

• International Growth (หรือ Inter Wealth): บริษัทที่มีส่วนสนับสนุนและให้คำแนะนำที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ HFM โดยมี “ฟิล์ม รัฐภูมิ” เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะผู้ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษา
• กลุ่มบุคคลและเครือข่าย: ในแหล่งข้อมูลระบุชื่อกลุ่ม IB และผู้ที่สถาปนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์พี, โค้ชเจมส์, JP Global และ แอคมี่ (Acme)
• พฤติการณ์: กลุ่มนี้มักเปิดคอร์สสอนเทรด หรือใช้เซลส์ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อจูงใจให้ฝากเงินเพิ่มขึ้น โดย IB หนึ่งคนอาจทำหน้าที่ชักชวนให้กับโบรกเกอร์หลายแห่งพร้อมกัน

3. กลุ่มช่องทางการเงิน (Payment Gateway)

เป็นกลุ่มนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางผ่านของเงินจากนักลงทุน ก่อนจะนำไปฟอกหรือเปลี่ยนเป็น สินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) เพื่ออำพรางเส้นทางเงิน

• บริษัท เรนนี่ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Renny Corporation): ถูกระบุชัดเจนว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่รับ-ส่งเงินในเครือข่ายนี้
• บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด (Pay Solutions): เป็นบริษัทที่พบความเชื่อมโยงกับ “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” (สส. พรรคประชาชน) ซึ่งเขาเคยเป็นผู้ถือหุ้นและผู้จัดตั้ง ทาง DSI พบว่าบริษัทนี้ทำหน้าที่เป็นช่องทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงซื้อขาย Forex
• Spark Digital: พบเส้นทางเงินโอนต่อมาจาก ALPFX และมีการโอนต่อมายังบัญชีส่วนตัวของคุณภาวุธ รวมประมาณ 28 ล้านบาท (โอน 14 ครั้งภายในวันเดียว) บริษัทนี้มีที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับบริษัท Triple SS (หรือ Triple SF) ในย่านรัชดาภิเษก ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ Payment ที่ขับเคลื่อนภาพรวมของเครือข่าย

บทสรุปของความเสียหาย: ปฏิบัติการนี้ตรวจค้นทั้งหมด 24 จุด อายัดบัญชีธนาคารไปแล้ว 77 ราย (นิติบุคคล 20 และบุคคลธรรมดา 57 ราย) โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานการแทรกแซงระบบเทรด เช่น การควบคุมราคาและหน่วงเวลาซื้อขายเพื่อเจตนาฉ้อโกงประชาชนอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีผู้เสียหายที่ร้องทุกข์แล้วมากกว่า 500 ราย และมูลค่าความเสียหายอาจสูงถึง หลายพันล้านบาท

(หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นไปตามเส้นทางทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้องยังมีสถานะเป็นผู้บริสุทธิ์)

โครงสร้างอาชญากรรมที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก

จากแหล่งข้อมูล ความเชื่อมโยงความผิดในคดีนี้ถูกวิเคราะห์ผ่านระบบโครงสร้างอาชญากรรมที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ Broker, IB และ Payment โดยมีการเชื่อมต่อผ่านเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ที่ผิดสังเกต ดังนี้ครับ:

1. โครงสร้างความเชื่อมโยง 3 กลุ่มหลัก

เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเครือข่ายนี้ทำงานประสานกันผ่าน 3 ส่วน:

• Broker Forex (ตัวกลาง): อ้างว่าจดทะเบียนในต่างประเทศ (มักเป็นหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน) เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
• IB (Introducing Broker – ผู้ชักชวน): ทำหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ความร่ำรวยและสอนเทรดเพื่อจูงใจให้คนนำเงินมาลง
• Payment (ช่องทางการเงิน): เป็นนิติบุคคลในไทยที่รับเงินจากโบรกเกอร์หรือผู้เสียหาย แล้วโอนผ่านกันหลายทอดเพื่ออำพรางเส้นทางเงิน หรือเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

2. เส้นทางการเงินและบุคคลที่ถูกระบุชื่อ

จากการตรวจสอบเส้นทางเงิน (Money Trail) พบความเชื่อมโยงที่น่าผิดสังเกต ดังนี้:

• สาย ALPFX → Spark Digital → นักการเมือง:
  • พบเงินโอนจากโบรกเกอร์ ALPFX ไปยังบริษัท Payment ชื่อ Spark Digital
  • จากนั้น Spark Digital โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ คุณภาวุฒิ (ส.ส.) รวมประมาณ 28 ล้านบาท
  • ความผิดสังเกต: มีการโอนเงินครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง ภายในวันเดียว (ช่วงเดือนกรกฎาคม 2567) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องตรวจสอบหาเหตุผลของการรับโอน
• สาย HFM → International Growth → ดารานักแสดง:
  • ผู้เสียหายร้องเรียนผ่านโบรกเกอร์ HFM และ QRS Global
  • บริษัท International Growth (หรือ Inter Wealth) ซึ่งมี คุณฟิล์ม รัฐภูมิ เกี่ยวข้องในฐานะผู้ขับเคลื่อน ถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่โบรกเกอร์ HFM
  • มีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางเงินมูลค่า 60 ล้านบาท ที่โอนไปยังพี่ชายของคุณฟิล์ม

3. พยานหลักฐานเชิงพฤติการณ์ (Circumstantial Evidence)

• สถานที่ตั้งไม่สอดคล้อง: บริษัทที่อ้างว่าเป็นโบรกเกอร์หรือที่ปรึกษาการลงทุนรายใหญ่ (เช่น ALPFX) เมื่อตรวจสอบสถานที่จดทะเบียนกลับพบว่าเป็นเพียง บ้านทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจจริง
• การแจ้งเตือนจากต่างประเทศ: มีข้อมูลจากหน่วยงานวัดระดับความน่าเชื่อถือในประเทศอังกฤษ แจ้งเตือนว่าโบรกเกอร์บางรายในเครือข่ายนี้มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย
• การฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล: พบการใช้บริษัท Payment (เช่น Triple SS และ Spark Digital) เพื่อเปลี่ยนกระแสเงินจากการเทรดเป็น Cryptocurrency ภายใต้กฎหมายไทยเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงิน

สถานะทางกฎหมายในปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการตรวจสอบเส้นทางเงินนี้ “ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวถึงเป็นผู้กระทำความผิดแล้ว” แต่เป็นเหตุอันควรสงสัยที่ต้องเรียกเข้ามาชี้แจงที่มาของเงิน เนื่องจากธุรกิจ Forex ในลักษณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ดำเนินการในไทย เงินที่โอนผ่านกันจึงถือว่าอยู่นอกระบบการกำกับดูแลและมีความเสี่ยงสูง

อ้างอิง

• https://www.facebook.com/DSI
• https://www.facebook.com/thestandardth